Обязанность банков проверять наличие признаков перевода денежных средств
На основании положений Федерального закона РФ (от 24.07.2023 № 369-ФЗ) банки обязаны проверять наличие признаков перевода денежных средств без добровольного согласия клиента до момента списания денежных средств, при наличии у них данных, идентифицирующих их как принадлежащие мошенникам.
При выявлении подобных переводов с применением платежной карты, электронных денежных средств или по СБП банк или иная специализированная организация отказывает в выполнении транзакции, связывается с клиентом и разъясняет риски, а также сообщает о возможности совершения повторной операции.
Если клиент настаивает на проведении операции, банк при наличии данных из информационной системы обязан приостановить на 2 дня операции и незамедлительно разъяснить клиенту причины и последствия этой меры.
В случае совершения банком перевода денежных средств без соблюдения предусмотренных правил он обязан полностью возместить клиенту-физлицу сумму операции в течение 30 дней после получения от него заявления.
(Прокуратура Клетнянского района)
- Александр Богомаз принял участие в съемках проекта «Большие семьи большой страны» с Юлией Барановской 25.04.2025Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в съемках проекта «Большие семьи большой страны» с Юлией Барановской.
- В Брянской области написали «Диктант Победы» 25.04.202525 апреля «Единая Россия» в седьмой раз провела Международную патриотическую акцию «Диктант Победы».
- Центральный федеральный округ встречает «победный» марафон Знание. Первые 25.04.202528 апреля Центральный федеральный округ примет на своей территории просветительский марафон Знание. Первые, посвященный 80-летию Победы.
- Александр Богомаз принял участие в заседании Брянской областной Думы 25.04.202525 апреля состоялось девятое заседание Брянской областной Думы восьмого созыва под председательством заместителя председателя Думы Николая Якушенко.
- 28 апреля - День работника скорой медицинской помощи 25.04.2025Уважаемые работники скорой медицинской помощи! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
